第122章 李秀芬的帐户动了(1/2)
方既明刚把家长沟通会的时间錶转发给周德海,陈建华的电话就打了进来。
他看了一眼来电显示,走到走廊尽头接起。
“老陈。”
陈建华开口很稳。
“方先生,李秀芬名下一个长期未动帐户,刚刚有异常操作。”
方既明停在窗边。
“说具体点。”
“帐户尾號7321,过去十二个月没有大额转出记录。”
“十分钟前,该帐户尝试將一笔钱向外转帐,金额为十一万四千。”
方既明看向档案室方向。
“十八班那三笔维修款?”
“金额完全对应。”
陈建华继续说:“另外还有两笔较大金额,合计约二十六万,备註为空,时间与鑫旺食品几次採购回款后七日內转入记录吻合。”
方既明的语气低了点。
“她在转钱?”
“目前显示尝试提交,部分通道需要覆核,未全部成功。”
“我已经通过合法合规的风险监测渠道,留存时间,金额,收付款帐户,操作节点。”
方既明说:“別碰帐户。”
陈建华回得很快。
“明白。”
“我不会进行任何拦截,也不会做越权操作。”
“只做留痕和风险提示。”
方既明靠著窗台,抬手按了按眉心。
“老陈,你这话说得比我还像守法公民。”
陈建华停了半秒。
“方先生,您最近容易衝动。”
方既明被噎了一下。
“你现在也开始教育我了?”
“我只是提醒。”
“如果您想直接用资金渠道查人,风险很高。”
方既明看向办公室里忙碌的人,温如言还在整理十七班材料,苏念薇坐在桌前核对封存清单,周德海正在给家长反馈分类。
赵大壮和钱多多还在斗嘴,被陆子豪用眼神管著。
方既明说:“我知道。”
“把材料发给我。”
陈建华说:“已发送。”
手机震了一下。
文件传来。
方既明点开,看了一眼时间戳。
李秀芬帐户尝试转出的时间,正好卡在林建国家长群发声之后。
方既明把文件转给苏念薇,然后回到办公室。
苏念薇手机亮了。
她点开文件,眉头很快皱起。
“李秀芬帐户动了?”
方既明拉开椅子坐下。
“老陈刚发的。”
张慧芳立刻抬头。
“谁动了?”
赵大壮探头。
“李秀芬是谁?”
苏念微说:“孙耀祖老婆。”
赵大壮倒吸一口气。
“夫妻档啊?”
陆子豪说:“少说两句。”
赵大壮立刻捂嘴。
苏念薇仔细看文件。
“这几笔金额和维修款对应得太整齐了。”
方既明说:“还有二十六万,对应食堂採购回扣时间。”
周德海听得脸色发白。
“她这是要转移资金?”
苏念薇没有立刻下结论。
“从行为看,有转移风险。”
“但正式认定需要银行流水,帐户主体,资金来源,资金去向全部核实。”
张慧芳急了。
“那还等什么?赶紧冻啊。”
苏念薇抬头。
“冻结帐户需要法定程序。”
“督导组不能直接冻结个人帐户。”
方既明问:“你能走什么程序?”
苏念薇说:“我可以立即向局里提交风险报告,同步市场监管,纪检线索移交建议,申请相关部门依法调取资金流水。”
“如果涉及食品安全事故和职务违法问题,后续由有权限部门介入。”
赵大壮听得脑袋发晕。
“这么多部门啊?”
钱多多说:“这叫正规。”
赵大壮小声说:“我还是喜欢方哥打电话。”
方既明看他。
“你以为我一个电话能让银行柜檯小姐姐把孙耀祖老婆按住?”
赵大壮认真回答。
“以前我觉得不能,现在不太確定。”
张慧芳笑骂。
“你们十八班被他带歪了。”
方既明把手机放到桌上。
“苏主任,我能让陈建华做什么?”
苏念薇说:“合法留痕。”
“保存资金异常提示,保存你收到文件的时间,保存陈建华获取信息的合规说明。”
“不能越权调取明细,私下接触银行人员要求操作,不能拿钱去买流水。”
方既明抬头。
“你是不是对我有点误解?”
苏念薇看著他。
“你自己说呢?”
温如言在旁边接了一句。
“你翻新全校那么多间教室,你救学生竟然能直接开医院绿色通道。”
“大家对你有误解也正常。”
方既明说:“温老师,你这发言很像控方证人。”
温如言说:“我只是陈述事实。”
张慧芳点头。
“小方,你这个人吧,確实容易让人担心你下一秒掏出黑卡买银行。”
方既明:“……”
钱多多小声对赵大壮说:“买银行这事,我爸都不敢吹。”
赵大壮说:“方哥不吹,他可能真问价。”
苏念薇拿出电脑,开始写风险报告。
方既明看了一眼屏幕。
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