第4559章 地下钱庄（2/2）

“一旦被查出端倪，不但我们的计划会失败，负责和他们接洽的同志可能还会面临生命危险。”

周庆不禁又咬了咬后槽牙。

作为老警察，他对地下钱庄的运作方式並不陌生。

地下钱庄最常用的业务方式就是资金对敲。

钱庄从客户手中拿到资金，扣除不菲的佣金后，通知海外的合作方，把等值的资金存入客户指定的海外帐户。

如此一来，客户的资金並没有完成物理上的出境，这就绕开了国家相关部门的监管，不会引起他们的注意。

但是完成了资金所有权的跨境转移。

客户出境后，马上就可以使用帐户里的资金。

地下钱庄拿到客户的资金后，会花时间逐步地洗白这笔资金。

为了方便洗白资金，地下钱庄一般都掌控许多国內公司。

比如网红经纪公司，影视公司，大型超市，古董字画经营商等等。

钱庄在国內的合作方以和这些公司合作，或者直接在这些公司消费的方式，让资金流入这些公司。

如此，资金就会成为这些公司的合法收入。

完税之后，这些资金就彻底地洗白了。

然后这些资金就能以正常海外投资的方式，转移出境，最终完成资金的物理出境。

当然，整个程序说起来简单，执行起来其实相当复杂，会面临国家监管机构的重重围堵！

所以，那些想转移资金的人大都不会亲自出手，而是会找专业的地下钱庄合作。

单凭王海明、赵星宇的能力，根本无法查清楚一个地下钱庄的业务面。

但如果有了市局某些人的协助，那就两说了！

想想这些，周庆便又有些沮丧，道：

“那我们该找谁假冒地下钱庄的人？”

秦东旭微微一笑，道：“杜……”