第455章 赌场洗钱，赃款合理化（2/2）

【所以后来隨著犯罪洗钱规模越来越大，监管措施也越来越严。】

【这种手法只能作为洗钱整个链条的入口之一。】

【为了规避风险，罪犯们通常不会亲自持有这些非法所得，而是採用代持的方式，或者设立一些空壳公司作为掩护。】

......

各朝古人也不懂代持和空壳公司的含义。

但是多少能够猜测到一些，就是將实业转移至他人名下。

古代的贪官们，眼神中透露出一种深沉与不动声色。

他们所开设的酒楼、经营文玩字画等店铺，也常常会借用他人的名义来进行。

......

【还有一种利用现金交易的方式，也非常经典，叫做赌场洗钱。】

【这里並不是说罪犯亲自开设赌场，而是就是去赌场进行交易。】

【因为赌场其实是一个能够轻易解释不明收入来源的场所，使得赃款得以轻易合理化。】

【此外，大多数赌场都能接受大额现金交易。】

【很多人就会带著钱去赌场换成筹码，象徵性的玩一下，贏一点儿输一点儿都无所谓。】

【再把这些筹码换成钱或者支票，钱就被洗乾净了。】

【要之后有人问起罪犯，钱从哪里来？】

【罪犯说在自己赌场运气爆棚，一下赚了300万。】

【没有任何人会怀疑。】

......

古代的贪官们眉头皱了皱。

去赌场洗钱，这在多数朝代可是行不通的。

大部分皇帝都认为，沉迷赌博之人往往会作奸犯科。

倘若读书之人好赌，必会导致其荒废学业。

更有朝代鼓励民眾告发赌博行为。

凡参与赌博而能率先举报者，不仅可免自身之罪，还能將所赌的银钱返还，並获一半的赌资作为奖赏。

甚至还有倒查机制，如果发现官员参与赌博，便要追溯其上级之责。

古代的贪官们轻轻摇了摇头。

若是他们利用赌场来洗钱，一旦东窗事发，皇帝知晓，轻则赌资没收，重则乌纱难保。

此路，不通啊！

......

【事实上，以往通过赌场洗钱的方式一度相当盛行。】

【但最近二三十年来，大型赌场逐渐趋向正规化，监管力度也日益加强。】

【这种直接拿著现金去赌场的行为，就已经无异於你直接拿著现金去银行。】

【所以，这类现象已大幅减少。】

【即便存在，也大多是小规模的洗钱活动。】

【接下来，咱们要说的几个洗钱的手法，主要是利用资產不同形式之间的转换，以此来极大地增加监管机构追踪资金的难度。】

......

与各朝贪官暗自涌动的兴奋不同，各朝皇帝此刻眼皮直跳，心生不安。

赌场，令行禁止，但是屡禁不止。

皇帝们已隱约察觉到，有些贪官已经要去赌场跃跃欲试了。

而去赌场，似乎还是洗钱的低级手段。

后世还有更高级，更难以发现的洗钱手段？！