第98章 非法集资案（1）（2/2）

“他以高额回报为诱饵，通过线下宣讲、熟人介绍等方式，非法吸收公眾存款。”

“我们接到报案后，第一时间冻结了公司和王华丰个人名下的所有银行帐户，查封了相关资產。”

他推了推眼镜：“目前查明的涉案资金是二十三亿七千万，其中十六亿还在帐户里，七亿多被王华丰用於购买房產、豪车、奢侈品，以及支付早期投资人的『利息』。”

“我们已经追回大部分实物资產，正在委託评估机构估价。”

“难点在哪里？”郑龙问。

“两个。”李长河说，“第一，资金流向复杂。”

“王华丰用了上百个空壳公司和个人帐户转移资金，追查需要时间。”

“第二，受害人情况复杂。四千七百多户，投资金额从几千到几百万不等，有的投得早拿过『利息』，有的刚投进去就案发了。”

“怎么返还，標准怎么定，这是个大问题。”

郑龙点点头，转向区庆春：“检察院这边？”

区庆春翻开文件夹：“我们上个月正式批捕王华丰等十二名主要犯罪嫌疑人。”

“从现有证据看，犯罪事实清楚，证据链完整。但起诉工作遇到两个障碍。”

“哪两个？”

“一是涉案金额的最终认定。”

区庆春说，“公安冻结了十几亿，但这里面有多少是本金，多少是『利息』，需要会计审计。”

“二是受害人诉求不一。”

“有的要求儘快返还，有的要求严惩罪犯，还有的要求追缴全部非法所得，包括那些已经作为『利息』支付出去的钱。”

他合上文件夹：“检察院的意见是，这个案子不能简单地走完刑事诉讼程序就结束。”

“要考虑社会效果，考虑受害人权益。如果判了刑，钱没返还到位，老百姓不会满意。”

郑龙表示认同，最后看向杜武：“杜院长，法院这边呢？”

杜武坐直身体，没有立即回答，而是先问了一个问题：“郑书记，我想先確认一下。今天这个会，是要解决程序问题，还是实质问题？”

“有区別吗？”

“有很大区別。”杜武的声音平稳而清晰，“如果是程序问题，那就是公检法三家怎么配合，怎么加快办案进度。”

“如果是实质问题，那就是这笔钱该怎么分，分给谁，按什么標准分。这是两个层面的问题。”

郑龙眼中闪过一丝讚赏。

这个杜武，確实有水平。

“那就两个问题都解决。”他说，“先程序，后实质。”

“好。”杜武打开自己的材料，“那我就说说法院的看法。”

他调整了一下眼镜，开始阐述：“从程序上讲，这个案子现在卡在三个环节。

第一，审计环节。二十三亿资金，需要专业的会计审计来確定哪些是本金，哪些是非法所得，哪些是『利息』。这项工作，公安在做，但进度慢。”

“第二，资產评估环节。追缴的房產、车辆、奢侈品，需要评估变现。这也是个耗时的工作。”

“第三，也是最关键的，返还方案的制定环节。”

“四千七百多户受害人，情况各异。有的损失了养老钱，有的是借钱投资，有的是拿孩子的学费在赌。”

“怎么制定一个既合法又合情的返还方案，需要智慧。”

杜武顿了顿，目光扫过全场：“我的建议是，成立一个联合工作组。”

“公检法三家各派专人，再邀请人大代表、政协委员、法律专家、会计审计机构参与。”

“工作组负责三件事：一是监督审计评估进度，二是研究制定返还方案，三是协调解决办案中的具体问题。”

“具体怎么操作？”郑龙追问。